Blog

Jun 16, 2023

District central de Californie

LOS ANGELES – Un ressortissant britannique a été condamné aujourd'hui à 36 mois de prison fédérale pour avoir escroqué plus de 100 investisseurs de plus de 8 millions de dollars grâce à un stratagème visant à vendre des « scories anciennes », une entreprise minière.

LOS ANGELES – Un ressortissant britannique a été condamné aujourd’hui à 36 mois de prison fédérale pour avoir escroqué plus de 100 investisseurs de plus de 8 millions de dollars grâce à un stratagème de vente de « scories anciennes », un sous-produit de déchets miniers censé contenir des métaux précieux.

Michael Godfree, 80 ans, citoyen britannique résidant dans le quartier de Mount Washington à Los Angeles, a été condamné par le juge de district américain John A. Kronstadt, qui a également ordonné à Godfree de payer 8 336 965 dollars de dédommagement.

Godfree a plaidé coupable en décembre 2021 à un chef d'accusation de fraude postale.

De 2011 à novembre 2017, Godfree a comploté pour escroquer les victimes-acheteurs de matériaux qu’il identifiait comme des « scories anciennes » et du « minerai d’or ». Il a été co-fondateur de The Minerals Acquisition Company (TMAC), une société basée à Pasadena qui proposait de vendre des scories aux victimes à qui on avait dit que l'entreprise serait en mesure d'extraire des métaux précieux de ces scories, générées par l'extraction du cuivre. TMAC a vendu des tonnes de scories avec la promesse de raffiner le matériau et de récupérer les métaux précieux. TMAC a fourni aux victimes des « certificats de titre » soi-disant certifiés par un avocat, censés transférer la propriété des scories aux victimes.

Godfree a frauduleusement incité les victimes à acheter les « scories anciennes » en déclarant faussement que les « scories anciennes » avaient de la valeur parce qu'elles contenaient des métaux précieux et qu'un procédé serait bientôt disponible pour extraire les métaux précieux soi-disant contenus dans les scories.

En fait, Godfree et TMAC ne possédaient pas la plupart des scories qu’elles vendaient, il n’existait pas de procédé commercialement viable pour extraire les métaux précieux des scories et l’opération commerciale n’avait pas été approuvée par un avocat.

Agissant sur les fausses promesses de Godfree, les victimes ont envoyé de l'argent à l'entreprise en envoyant des chèques aux bureaux de TMAC à Pasadena et en virant de l'argent sur des comptes contrôlés par Godfree. Godfree a utilisé les fonds pour payer ses dépenses personnelles.

Au total, Godfree et TMAC ont causé des pertes d'environ 8 336 965 $ aux victimes de leur fraude.

TMAC a été dissoute en 2015, mais ses opérations ont été en grande partie reprises par Precious Metals of North America Inc., une autre société de Godfree.

"Godfree n'était rien de plus qu'un escroc glorifié", ont écrit les procureurs dans un mémorandum de détermination de la peine. « Au fond, [Godfree] ne vendait rien de plus que de la saleté sans valeur (qu'il ne possédait généralement pas) ainsi qu'un « processus » inexistant pour extraire de la valeur de la saleté…. Sans surprise, pas un seul acheteur-victime n’a jamais vu de retour sur son achat. Au lieu de cela, l’argent a été dépensé en biens somptueux et en dépenses personnelles pour [Godfree].

Le FBI a enquêté sur cette affaire.

Le procureur adjoint des États-Unis, Bruce K. Riordan, de la Section de la criminalité violente et organisée, a poursuivi cette affaire.

Ciaran McEvoyResponsable de l'information [email protected](213) 894-4465